Мар
13
13-03-2008

Москва, Март 13 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Центробанк отозвал лицензию у Национального акционерного банка «Крайний Север» в Петропавловске-Камчатском.

Финансово-кредитная организация лишилась лицензии в связи с неоднократным нарушением требований статьи 7 (за исключением пункта 3) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.

Банк, который является участником системы страхования банковских вкладов, не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В начале февраля руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка, через который по сомнительным сделкам были переведены около 10 млрд. рублей на счета юридических лиц в Великобритании, на британских Виргинских островах, в Белизе, а также в банки Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.